湖北警方通报流水4000亿的数字货币赌博大案
这是湖北省公安机关办理的第一起从境内打到境外，并成功在境外抓获主要犯罪嫌疑人的跨境赌博案件。
涉案流水达4000多亿元
2021年7月，荆门沙洋县公安局纪山派出所接到报案，辖区2名男子在一款手机棋牌游戏APP中输掉了10万余元。
沙洋县公安局及时立案并展开侦查，办案民警在前期调查中发现该棋牌游戏APP实际上是一个在线赌博平台，参赌人员达到5万余人次，涉及全国17个省市。
“该平台的组织者和网络服务器均在境外，境内多地都有向参赌人员售卖‘游戏豆’的代理团伙或中介团伙。”办案民警初步查明该平台赌资流水达4000多亿元，并且以数字货币的形式流向境外。
由于该案涉案人员多、案件范围广、资金流水大，荆门市公安局随即抽调精干警力成立专案组，全力深挖这张潜藏的特大跨境赌博犯罪网络。
随着案件侦办的不断深入，该案先后被上级有关部门确定为省督、国督案件。专案组在公安部、湖北省公安厅的精心指导与大力支持下，侦查工作得以全面推进，一张跨境赌博案的犯罪网络逐步显现。
跨境协作锁死价值10亿数字货币
“犯罪分子为逃避打击穷尽手段，侦破工作异常的艰难。”专案组相关负责人介绍，民警在对涉案赌资进行追踪梳理时发现，一些境内代理团伙为了逃避侦查，在向参赌人员售卖“游戏豆”时并不会直接收取转账，而是通过网络理财红包等方式“隐蔽”收钱。
为查找证据，专案组民警经常不眠不休连轴转，在海量交易数据中抽丝剥茧，最终锁定资金链条和相关犯罪嫌疑人。
很快，潜藏在全国各地的多个赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。2021年12月至2022年4月，专案组民警先后赶赴福建、四川、广西、河南等地展开抓捕行动，陆续摧毁14个相关犯罪团伙，抓获违法犯罪嫌疑人130余人，扣押涉案电脑和手机300余部、涉案手机卡与银行卡200张、点钞机和POS机18台。
民警在调查中发现，参赌人员使用的“游戏豆”全部由境内代理团伙向藏匿在东南亚的境外犯罪嫌疑人购买，而且交易全部用境外一种数字货币结算，民警成功锁定多个涉案数字货币账户。
专案组通过发送电子邮件、网上视频会谈等方式与该数字货币发行机构进行对接，开展了多轮跨国对话，对方依法协助警方将相关数字货币账户冻结，避免了账户中价值10亿余元非法资金流入犯罪团伙手中。
“这是该数字货币机构首次协助亚洲执法机关，成功冻结价值亿元以上的数字货币。”办案民警介绍，2022年10月，人民法院作出判决对部分冻结的数字货币依法没收，该案也成为全国首例经法院判决没收的“数字货币第一案”。
59天追回境外嫌疑人
经过细致调查，专案组成功锁定潜藏境外主要犯罪嫌疑人。2022年10月25日，在公安部支持与协调下，两国执法机关启动司法协作，湖北省公安厅带领专案组出境开展相关对接工作。
“这是一场硬仗，我们克服重重困难，成功应对了各种挑战，包括武器。”专案组民警介绍，他们严格依照有关法律规定开展工作，积极与国外执法部门沟通协作，即便数次在工作中遭遇非法武装人员跟踪围堵也毫不退缩，“队员们在复杂环境中相继感染新冠病毒，但只要身体一好转就重新投入工作，有的队员2次感染病毒，一直没有恢复味觉。”
艰辛的付出终于换来圆满的结局，通过和有关国家开展执法合作，2022年12月，3名境外主要犯罪嫌疑人被抓获，随后被遣返回国。
“跨境办案59天，尝尽了酸甜苦辣，可以用出生入死来形容，但犯罪嫌疑人落网了，一起特大跨境赌博案全链条告破，这是我们警察生涯永远难忘的记忆。”专案组民警们凯旋后有感而发。
来源：荆门公安、象山警事工作室、平安沙洋
编辑：熊谦
出品：荆楚网（湖北日报网）
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